Wyłudzili dla warszawiaka 50 mln złotych
2014-10-01 10:42:31(ost. akt: 2014-10-01 11:30:43)
Policjanci z KWP wraz z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie zakończyli aktem oskarżenia jedno z najbardziej obszernych w historii warmińsko–mazurskiej policji śledztwo. Przed sądem stanie 71 osób, które tworzyły fikcyjne firmy i wyłudzały pieniądze z podatków. Straty oszacowano na 50 mln zł.
Oskarżeni to „podwykonawcy”, część grupy przestępczej zajmującej się tworzeniem fikcyjnych firm, które wytwarzały nieprawdziwą dokumentację podatkową na rzecz legalnie działających podmiotów gospodarczych, jak się okazało jednego właściciela — mieszkańca Warszawy. Z ustaleń wynika, że dokumenty były przez niego wykorzystywane do wyłudzenia wielomilionowych zwrotów podatku VAT.
W zamian za stworzenie fałszywych dokumentów finansowych olsztyńska grupa przestępcza uzyskała korzyści majątkowe, w sumie ponad 10 mln złotych. Według ustaleń, członkowie grupy, biorący udział w procederze, dostawali za to od 20 do 130 tysięcy złotych. Wynagrodzenie „podwykonawców” było znacznie niższe — od 50 złotych do 3,5 tysiąca złotych miesięcznie.
Szkody Skarbu Państwa oszacowano w sumie na kwotę blisko 50 mln złotych.
***
Zatrzymania osób biorących udział w nielegalnej działalności rozpoczęły się w styczniu 2012 roku. W sumie w tej sprawie policjanci zatrzymali ponad 90 osób. Wobec podejrzanych zastosowano pięć tymczasowych aresztów i ponad 40 poręczeń majątkowych. Zdecydowano też o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę około 7 mln złotych oraz w ramach kontroli skarbowych na kwotę ponad 4,8 mln złotych.
71 osób przyznało się do zarzucanych im przestępstw, złożyło obszerne wyjaśnienia i wniosło o dobrowolne poddanie się karze.
Wobec pozostałych członków grupy, w tym jej pomysłodawcy, a także właściciela warszawskich spółek, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wciąż prowadzi śledztwo.
Źródło: KWP w Olsztynie
Komentarze (17) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (17)oręż #1497363 | 88.156.*.* 1 paź 2014 13:10
Skoro prawo tworzone jest specjalnie dla bandytów i złodziei,to nie się co dziwic,że złodzieje i bandyci chętnie z tego prawa korzystają!Sorry,ale takie mamy prawo,takie państwo i taki klimat!
Ocena komentarza: warty uwagi (13) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)
bobi #1497510 | 89.228.*.* 1 paź 2014 15:53
w tym białym domku okrągłym w warszawie powinni wszcząć śledztwo jak te bebełuchy kradną w swoje kieszenie !!!! Warszawiak miał głowę i dymał państwo . inaczej państwo by wydymało jego
Ocena komentarza: warty uwagi (6) odpowiedz na ten komentarz
EUczanin #1497608 | 89.228.*.* 1 paź 2014 18:26
Warsiawiak tubylców jak zwykle zrobił w konia. Zarobili parę groszy, a on sam miliony, a przy dobrych adwokatach dostanie mniej niż miejscowi "jelenie". Tubylcu-pamiętaj- WARSZAWIAK JAK CIĘ NIE OSKUBIE TO ZROBI W BALONA. Tą prawdę podobno odkrył już w starożytności Pitagoras!!!
Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz
pit #1497378 | 79.187.*.* 1 paź 2014 13:25
No tak płotki złapane a przeciw grubej rybie - pomysłodawcy przestępstwa dalej się toczy postępowanie.
Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz
jan #1497550 | 89.228.*.* 1 paź 2014 16:46
Będzie taki sam wyrok jak dla Amberd Gold do 5 lat ! jak mi by dali te miliony to bym dał się zamknąć do tej paki i pewnie by mnie wypuścili po dwóch latach za dobre sprawowanie by wypuścili a bym był bogaty i ustawiony. za te miliny warto dać sie zamknąć a miedzy czasie by procentowały :)
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz