Wyłudzili dla warszawiaka 50 mln złotych
2014-10-01 10:42:31(ost. akt: 2014-10-01 11:30:43)
Policjanci z KWP wraz z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie zakończyli aktem oskarżenia jedno z najbardziej obszernych w historii warmińsko–mazurskiej policji śledztwo. Przed sądem stanie 71 osób, które tworzyły fikcyjne firmy i wyłudzały pieniądze z podatków. Straty oszacowano na 50 mln zł.
Oskarżeni to „podwykonawcy”, część grupy przestępczej zajmującej się tworzeniem fikcyjnych firm, które wytwarzały nieprawdziwą dokumentację podatkową na rzecz legalnie działających podmiotów gospodarczych, jak się okazało jednego właściciela — mieszkańca Warszawy. Z ustaleń wynika, że dokumenty były przez niego wykorzystywane do wyłudzenia wielomilionowych zwrotów podatku VAT.
W zamian za stworzenie fałszywych dokumentów finansowych olsztyńska grupa przestępcza uzyskała korzyści majątkowe, w sumie ponad 10 mln złotych. Według ustaleń, członkowie grupy, biorący udział w procederze, dostawali za to od 20 do 130 tysięcy złotych. Wynagrodzenie „podwykonawców” było znacznie niższe — od 50 złotych do 3,5 tysiąca złotych miesięcznie.
Szkody Skarbu Państwa oszacowano w sumie na kwotę blisko 50 mln złotych.
***
Zatrzymania osób biorących udział w nielegalnej działalności rozpoczęły się w styczniu 2012 roku. W sumie w tej sprawie policjanci zatrzymali ponad 90 osób. Wobec podejrzanych zastosowano pięć tymczasowych aresztów i ponad 40 poręczeń majątkowych. Zdecydowano też o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę około 7 mln złotych oraz w ramach kontroli skarbowych na kwotę ponad 4,8 mln złotych.
71 osób przyznało się do zarzucanych im przestępstw, złożyło obszerne wyjaśnienia i wniosło o dobrowolne poddanie się karze.
Wobec pozostałych członków grupy, w tym jej pomysłodawcy, a także właściciela warszawskich spółek, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wciąż prowadzi śledztwo.
Źródło: KWP w Olsztynie
Komentarze (17) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (17)varg #2604482 | 5.173.*.* 17 paź 2018 20:07
Wyłudzenia i karuzele oszustw to zakala dla budzetu panstwa, uszczelnianie systemu podatkowego juz sie dzieje i od 2018 dziala KAS, ktora dziala o bezpieczenstwo uczciwych przedsiebiorcow i udziela informacji o rzetelnosci kontrahentow
odpowiedz na ten komentarz
rapers #1498681 | 79.191.*.* 2 paź 2014 22:28
ten warszawiak to chyba z lidzbarka warmińskiego jest...
odpowiedz na ten komentarz
Stanisław #1498344 | 81.190.*.* 2 paź 2014 16:16
Wanda przełoncz na panorame.
Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz
antyleming #1498176 | 83.19.*.* 2 paź 2014 12:24
Spróbujcie zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot 1.000 złotych ........to Was tak przetrzepią, że dupsko zaboli. A 50.000.000 zł ?????? Coś mi tu śmierdzi albo wśród 71 oskarżonych są urzędnicy skarbowi.
odpowiedz na ten komentarz
ANTYKLIKA #1497950 | 31.61.*.* 2 paź 2014 07:45
Pan profesor Modzelewski "wymyślił" polską wersję podatku od towarów i usług po to żeby w gęstwinie stawek i interpretacji do ustawy można było "łowić jak najtłustsze rybki". Był dobry podatek obrotowy w wysokości 2% który płacili wszyscy i kantów nie było. Ale to był zły komunistyczny podatek, więc trzeba było go zastąpić jedynie słusznym. Ten jedynie słuszny sprawdza się w innych państwach gdzie za podatki dostaje się nawet czapę. Ale w Polsce hulajdusza można dostać co anjwyżej pogrożenie palcem. A teraz na poważnie - żaden z polityków nie wychyli się ze zmianą ustawy w gorącym okresie wyborów. Więc wszyscy będą zadowoleni. Złodzieje - bo będą okradać dalej Polskę, a policja, prokuratura i skarbówka bo będą mieć roboty dostatek. I wszyscy będą zadowoleni łącznie ze szwagrem.
odpowiedz na ten komentarz