Olsztyńscy biznesmeni zatrzymani. Straty szacuje się na blisko 3 mln zł
2019-02-08 08:58:24(ost. akt: 2019-02-08 10:17:11)
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Olsztyna wspólnie z prokuratorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe zatrzymali cztery osoby, w tym 2 olsztyńskich przedsiębiorców, którzy pod przykrywką legalnie działających firm zajmowali się dokonywaniem oszustw w obrocie gospodarczym. W wyniku przestępczej działalności podmioty prywatne, w tym firmy ubezpieczeniowe straciły, bądź mogły stracić blisko 3 mln zł.
Aby zyskać zaufanie na rynku początkowo przedsiębiorcy faktycznie płacili za zakupy. Wykorzystując tak zdobyte zaufanie i uzyskując zgodę na zakupy z odroczonym terminem płatności przystępowali do realizacji kolejnej fazy przestępstwa. Jednocześnie w kilkunastu firmach zamawiali większe ilości towaru, za który zapłata już nigdy nie następowała. Telefony milkły i kontakt z fikcyjnymi firmami się urywał. Atutem przedsiębiorców była doskonała znajomość rynku, wiedza na temat wyłudzanych towarów, ponieważ sami na co dzień takimi towarami handlowali. Działając w ten sposób wyłudzili towary o łącznej wartości blisko 145 000 złotych.
„Biznesmeni” do tych wyłudzeń dobrze się przygotowywali. Osoby, których dane były wykorzystywane do zakładania podmiotów gospodarczych były starannie dobierane. Sprawcy w celu ukrywania swojej tożsamości i zacierania śladów, które mogły doprowadzić do ich identyfikacji korzystali z nowoczesnych technologii. Wykorzystując specyficzne narzędzia i aplikacje ukrywali swoją tożsamość w sieci internetowej. Konta bankowe zakładane na tzw. słupy zasilali przelewami pochodzącymi z transakcji dokonywanych poprzez internetowe kantory wymiany walut. W celu zatarcia śladów dot. transakcji środkami finansowymi, którymi obracali wymieniali je na krypto walutę BitCoin.
Chcąc pomnożyć swoje zyski wpadli na jeszcze inny pomysł. — Swoje legalne firmy ubezpieczyli na wypadek strat ponoszonych w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami. Wytwarzali dokumenty z których wynikało, że sprzedawali towary do stworzonych przez siebie fikcyjnych firm, za które rzekomo nie realizowano płatności twierdząc, że sami zostali poszkodowani w wyniku oszustwa — informuje Rafał Prokopczyk z KMP w Olsztynie.
Fikcyjne faktury księgowali wyłudzając zwrot nienależnego podatku VAT. Na tej podstawie uzyskiwali od ubezpieczycieli kolejne środki finansowe jako odszkodowanie, uzyskując w ten sposób łącznie blisko 250.000 złotych.
Przedsiębiorcy nie ograniczali się jedynie do wyłudzeń towarów. Po wcześniejszym ubezpieczeniu powierzchni magazynowych inscenizowali zdarzenia będące podstawą do wypłaty odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Najczęściej dochodziło do upozorowania zalania magazynu i uszkodzenia znajdującej się tam odzieży. Wartość towaru była zawyżana przez przez wytwarzanie fikcyjnych faktur VAT. Biznesmeni działając w ten sposób wyłudzili od kilku firm ubezpieczeniowych łącznie 1.727.000 złotych. Funkcjonariusze zapobiegli wyłudzeniu kolejnych środków w wysokości 755.000 złotych.
W trakcie realizowanych zatrzymań i przeszukań policjanci zabezpieczyli dokumenty, pieczątki, telefony, karty SIM, komputery i gotówkę w wysokości ponad 300.000 złotych.
Zatrzymanym „biznesmenom” przedstawiono zarzuty oszustwa, oszustwa ubezpieczeniowego oraz fałszowania dokumentów. Na podstawie wniosków Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn Sąd Okręgowy w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, wobec pozostałych osób zastosowano dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości 130.000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Podejrzanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.
mat. KWP Olsztyn/rp/in
Komentarze (28) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (28)Żenada #2677824 | 195.136.*.* 8 lut 2019 10:08
Nie oczekiwałem że napiszecie ich nazwiska bo nie można ale moglibyście rozwinąć wątek. Jaka branża, inicjały, które to firmy itd. Artykuł w tym kształcie niczego nie wnosi do życia.
Ocena komentarza: warty uwagi (32) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)
gość #2677835 | 88.156.*.* 8 lut 2019 10:20
Dlaczego oszustów tytułujecie biznesmenami?
Ocena komentarza: warty uwagi (25) odpowiedz na ten komentarz
zyta #2677808 | 46.170.*.* 8 lut 2019 09:44
dlaczego dziennikarz nie napisze po prostu prawdy? jacy to "biznesmeni"? Należy nazwać rzacz po imieniu... Na miejscu prawdziwych, uczciwych biznesmenów poczułbym się baaardzo źle...Biznesmen to
Ocena komentarza: warty uwagi (25) odpowiedz na ten komentarz
uiop #2677822 | 188.147.*.* 8 lut 2019 10:06
To teraz oszustów i złodziei nazywa się biznesmenami ?? Jakie miasto taki "biznesmen" .
Ocena komentarza: warty uwagi (23) odpowiedz na ten komentarz
joźin #2677886 | 88.156.*.* 8 lut 2019 11:12
Dlaczego tych typów nazywacie biznesmanami? Przecież to zwykli bandyci.
Ocena komentarza: warty uwagi (21) odpowiedz na ten komentarz