Mogli wyłudzić 50 mln podatku VAT
2018-01-31 13:49:41(ost. akt: 2018-01-31 14:09:00)
Policjanci zatrzymali kolejne trzy osoby w związku ze sprawą wyłudzania podatku VAT. Łącznie jest to już jedenaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna, której śledczy zarzucają kierowanie grupą. Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzani mogli wyłudzić około 50 milionów złotych podatku VAT oraz "wyprać około 35 milionów złotych.
Śledztwo dotyczy wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości tj.: w kwocie 50 milionów złotych oraz "prania" pieniędzy w wysokości około 35 milionów złotych. Według śledczych członkowie grupy poświadczali także nieprawdę w dokumentach.
Z ustaleń policjantów wynika, że zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym działała w latach 2015 – 2016. Jej członkowie zajmowali się obrotem metalami szlachetnymi, w szczególności granulatem srebra, wykorzystując faktycznie kontrolowane spółki kapitałowe. Pracownicy firm wystawiali poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury VAT. Część faktur była podrobiona i dokumentowała fikcyjny zakres usług podstawionych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
W ubiegłym roku funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Olsztynie podczas jednej z realizacji tej sprawy zatrzymali mężczyznę, który ze względu na złe samopoczucie trafił do szpitala. Po wykonaniu z nim czynności procesowych na terenie szpitala wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego.
W styczniu 2018 roku policjanci z Zarządu CBŚP w Olsztynie przy wsparciu SPAP KWP w Olsztynie oraz „Łowców Cieni” z CBŚP w powiecie wyszkowskim zatrzymali Roberta M. Mężczyzna, który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Do kolejnych dwóch zatrzymań doszło w Warszawie i w powiecie nowodworskim, ci dwaj mężczyźni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Wobec trzech zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
mat. policja.pl/kom. Iwona Jurkiewicz
Komentarze (6) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (6)vat #2430883 | 92.51.*.* 1 lut 2018 00:17
zorganizowana grupaprzestępcza to rząd. i ich brak zniżki do obiecanych 22%
Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz
@Marek #2430798 | 83.9.*.* 31 sty 2018 21:26
To spójrz łaskawie gdzie w rozwoju technologicznym-społecznym-ekonomicznym są kraje zachodnie, protestanckie (z wyjątkiem Bawarii i Badenii-Wirtembergii) a gdzie katolicko-prawosławny wschód. Przy okazji w niemiecki czy angielskim nie ma słowa na czynności określane po polsku kombinowaniem, tylko jest to nazywane oszukiwanie. A potem kraj przypomina klub swingersów - każdy rżnie każdego
Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz
qud #2430795 | 83.9.*.* 31 sty 2018 21:22
A ile milionów wyłudza państwo w postaci podatku dochodowego od uczciwie pracujących?
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz
Ryszard/1945 Olsztyn #2430701 | 89.228.*.* 31 sty 2018 19:41
Nie rozumiem jak to jest, miałem zwrot z watu kilka setek to czekałem ok pół roku, przed przelaniem mi na konto miałem kontrolę faktur a tu miliony idą do zwrotu i nikt z urzędników skarbówki nie pomyśli żeby to prześwietlić ?, dziwne może mi to ktoś wyjaśni bo nic z tego nie rozumiem.
Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz
§ #2430434 | 37.201.*.* 31 sty 2018 15:18
To nie Zachod winny tylko ludzie , np. znany Olsztynowi Predator , to tez kombinator. Stare babcie dzisiaj tez mowia jak dziewczyna mieszka bez slubu z chlopakiem , ze to przyszlo z Zachodu, puszczanie sie polskich kobiet tez twierdzi sie , ze przyszlo z Zachodu. Szkoda , ze nie mowi sie , ze np. punktualnosc, pracowitosc, dyscyplina nie przyszly z Zachodu , bo tam o tych ludziach tak sie mowi. Do nas nie przyszlo to bo my leniwi, niepunktualni, cwaniacy, zawistni i kombinatorzy.
Ocena komentarza: warty uwagi (11) odpowiedz na ten komentarz