Rozbili grupę wyłudzającą kredyty. Straty mogą sięgać 1 mln zł
2014-05-29 08:33:01(ost. akt: 2014-05-29 08:50:00)
Policjanci rozbili grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw. Zatrzymali sześć osób – przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tzw. słupy. Szacuje się, że banki mogły stracić nawet 1 mln złotych.
Początkiem sprawy było złożenie przez jeden z banków zawiadomienia o podejrzeniu wyłudzenia kredytu. Jej wyjaśnianiem zajęli się policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z KWP w Olsztynie. Kryminalni wpadli na trop grupy specjalizującej się wyłudzeniami kredytów na dużą skalę.
Z ustaleń śledczych wynikało, że kilka osób – przedsiębiorca, księgowy, pracownicy banków oraz podstawione osoby na podstawie nieprawdziwych dokumentów finansowych wyłudzały kredyty z banków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego. Z prowadzonego postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn – Południe wynika, że każda z osób pełniła ściśle określoną rolę. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób, na których dane zaciągane były zobowiązania kredytowe, jak również zakładane bądź przepisywane firmy faktycznie działające w naszym regionie. On również odpowiadał za kontakty z pracownikami banków, w których były zaciągane kredyty.
Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również przygotowywał dokumenty potrzebne do rejestracji podmiotów gospodarczych, wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.
Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Oni także przygotowywali historię finansową przyszłych kredytobiorców. Bankowcy mieli dokonywać fikcyjnych obrotów na kontach podstawionych osób, aby wykazać ich zdolności finansowe. Natomiast na tzw. słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Często ich siedziby były zbieżne z miejscami innych firm, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą. Z ustaleń policjantów wynika również, że podejrzani na podstawie nieprawdziwych dokumentów zawierali umowy na leasing samochodów. W ten sposób korzystali z dwóch nowych aut – mazdy VI i forda fiesty.
- W sprawie policjanci zatrzymali sześć osób. Zabezpieczyli dokumentację, telefony, komputery, pieczątki urzędów, karty bankomatowe oraz 100 gramów amfetaminy. W Prokuraturze Rejonowej Olsztyn – Południe podejrzani usłyszeli zarzuty oszustw i oszustw kapitałowych. Grożą im kary do 8 lat pozbawienia wolności - informuje Izabela Niedźwiedzka – Pardela z KWP Olsztyn.
Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe od 3 tys. do 30 tys. zł, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 mln złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
źródło: KWP Olsztyn
Komentarze (6) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych
Zaloguj się lub wejdź przez
-
-
-
-
-
Pokaż wszystkie komentarze (6)waga125 #1405823 | 88.156.*.* 29 maj 2014 10:29
No właśnie , przedstawiciele banków zapomnieli ,a może nie mieli świadomości że takie wyłudzanie działa w obie strony .Tylko że ta pierwsza strona robi to w majestacie prawa.
Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz
wc #1405797 | 5.60.*.* 29 maj 2014 09:46
to lepsze niż napad, za jazdę po pijanemu kolo siedzi 6ć lat , a ci i szmal mają i po 1,5 r wyjdą, przestępczość inteligentna to jest to, załóż kasę wpłat zbierz 1mln i 3y lata gdzie tyle odłożysz w tak krótkim czasie
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz
Kronos #1405790 | 83.11.*.* 29 maj 2014 09:41
No właśnie. Brak jakiejkolwiek rzetelności w przyjmowaniu wniosków kredytowych ze strony pracowników banów prowadzi do tego, ze Słupy otrzymują kredyty, a potem Ty Rodzino spłacaj.
Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz
nc #1405772 | 83.12.*.* 29 maj 2014 09:25
nasze państwo wyłudza od nas jeszcze więcej i co
Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)
YAMAHA #1405766 | 164.126.*.* 29 maj 2014 09:17
Dziwna ta polska prokuratura,policja mówi że wyłudzili bańkę,ograbili banki i poręczenie majątkowe.Niedawno zatrzymano domniemanych pirotechników bankomatowych 3 sankcje 3 miesiące,posiadacz 0.5 kg narkotyków na wolności.Jeden z piątki oskarżonych.
odpowiedz na ten komentarz